De Deense regering heeft bekend gemaakt een 39-jarige Nederlander het land uitgezet voor zijn betrokkenheid bij grote witwaspraktijken. Het komt de man duur te staan, hij mag namelijk, nadat hij al een gevangenisstraf heeft uitgezeten, voor de aankomende zes jaar Denemarken niet meer in, zo maakte de Deense politie bekend over deze casino rechtszaak.
De zaak
- De partijen in deze zaak zijn: Verdachte (verweerder) en aanklager Lars Mortensen namens het Deense Openbaar Ministerie (eiser).
- De eis in deze zaak: Verdachte wordt verdacht van het feit grote hoeveelheden Deens contant geld te witwassen. Het witwassen van geld probeerde hij via verschillende casino’s te doen. Het zou om een totaalbedrag van 835.000 Deense kronen zijn gegaan.
- De uitspraak in deze zaak: De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk wegens het schuldig zijn aan witwassen. Omdat de man al voor geruime tijd in voorarrest heeft gezeten, is hij per direct op het vliegtuig gezet en het land uit gevlogen.
- De kosten: Over de verdeling van de kosten is niks bekend gemaakt.
Voordat we op de bovenstaande zaak ingaan, blikken we even kort terug op wat witwassen nu ook alweer inhield. De officiële uitleg van de Nederlandse politiek luidt: Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het gaat om geld afkomstig van criminele activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal, sociale en fiscale fraude. Dat geld kun je natuurlijk niet zomaar op een bankrekening zetten.
Je hebt dus zwart geld. En je wilt het doen voorkomen alsof je dit legaal verdiend hebt. Dan moet je het dus gaan witwassen. De term money laundering komt van Al Capone, hij deed het voorkomen alsof hij zijn dirty money had verdiend met een keten van wasserettes.
En zo werkt het nog steeds: door schimmige constructies laat je het lijken alsof je miljoenen hebt verdiend met legaal ondernemen en breng je je zwarte geld boven de grond zodat het normaal uitgegeven kan worden. Het casino is ook een gewilde plaats voor witwassen. Je wisselt je zwarte geld om in fiches, speelt deze wat rond en wisselt ze vervolgens weer om in (contant) geld. Hier krijg je een bon van, zodat je kunt ‘aantonen' dat je winst legaal is.
Betrokkenheid bij witwassen
De Sydøstjyllands Politi (Zuidoost-Jutland) van de gemeenten Skanderborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Kolding en Fredericia bekendgemaakt dat deze week een 39-jarige Nederlander het land is uitgezet wegens betrokkenheid bij witwassen. De zaak tegen de Nederlander begon op 24 april 2023, omdat de politie werd gebeld door een gokhal in Vejle die erachter was gekomen dat de Nederlander een bedrag van zes cijfers aan Deense kronen had uitgegeven aan gokken.
De Sydøstjyllands Politi stelde vervolgens een onderzoek in naar de Nederlander en deed een huiszoeking, waarbij de man in het bezit van een grote hoeveelheid Deense kronen werd aangetroffen. De man kon niet direct verklaren hoe hij aan deze grote hoeveelheid geld kwam. Uit het politieonderzoek bleek vervolgens dat het grote geldbedrag via witwaspraktijken in het bezit van de Nederlandse man was gekomen. Alle sporen van het geld en de overschrijvingen waren ‘vervaagd’.
Witwassen via het casino
Het onderzoek van de politie wees uit dat de man via casino’s het geld probeerde wit te wassen. De man was van plan om met het geld te spelen, om vervolgens het overgebleven bedrag als winst op te nemen. Dat geld zou dan weer naar een rekening worden overgemaakt en zou legaal worden doorgegeven. Helaas voor de man kwam het niet zo ver en slaagde zijn methode niet. De politie had de man op dat moment al in de gaten.
De man is veroordeeld voor het witwassen van 835.000 Deense Kronen (€ 112.038). Daarnaast is er ook nog eens 477.455 Deense Kronen (€ 64.064) in beslag genomen. Hij heeft een gevangenisstraf van negen maanden opgelegd gekregen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Maar omdat de Nederlander al maanden in voorarrest heeft gezeten, kon hij de gevangenis na het vonnis verlaten. Betekent overigens niet dat hij in Denemarken mag blijven. De straf omvatte ook een uitzetting en inreisverbod van zes jaar. Na zijn vrijlating is hij door de politie direct naar het vliegveld gebracht en op het vliegtuig naar huis gezet.
Wat leren we van deze casino rechtszaak?
Het witwassen via een casino is volgens wet- en regelgeving verboden. Autoriteiten als het Openbaar Ministerie of de Deense politie pakken dit dan ook erg serieus op. Wanneer je je schuldig maakt aan witwassen kan dit grote gevolgen hebben, zoals uit een land worden gezet of het krijgen van een gevangenisstraf.
8.9 
